A ver que yo me voy a volver loca... la respuesta que dan como correcta es la C... y yo he marcado y creo que es la B
Pongo los motivos
29. EN LA POLÃTICA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES (PBC) ES PRECISO TENER EN CUENTA QUE:
a) LA LEY 10/2012, DE 28 DE ABRIL, INCLUYE EN SU ARTÃCULO 2.1.J) A CORREOS COMO SUJETO OBLIGADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, POR SU ACTIVIDAD DE GIRO O TRANSFERENCIA. POR ELLO SE HAN ESTABLECIDO UNA SERIE DE “ALERTAS†EN LA APLICACIÓN QUE AVISAN EN FUNCIÓN DE LA OPERACIÓN Y DEL CLIENTE, DE LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA EN CADA CASO --- Es Ley 10/2010
b) LA NORMATIVA ACTUAL DEFINE EL BLANQUEO DE CAPITALES, A LOS EFECTOS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR CORREOS, COMO EL ENVÃO O LA RECEPCIÓN DE DINERO, A SABIENDAS DE QUE DICHOS FONDOS PROVIENEN DE UNA ACTIVIDAD DELICTIVA, CON EL PROPÓSITO DE ENCUBRIR SU ORIGEN ILÃCITO ---- OK
c) LAS MEDIDAS SE APLICARÃN EN LAS OPERACIONES DE ADMISIÓN DE REEMBOLSOS (IRIS) Y PAGO DE REEMBOLSOS (SGIE) ---- admisión y pago de envios de dinero (giros & WU) + Archivo y control de documentos
d) EL SISTEMA SOLO AVISARà AL EMPLEADO EN EL CASO DE QUE SEA NECESARIO APLICAR MEDIDAS NORMALES, AL CONSIDERAR QUE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES COMO CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SIMPLIFICADAS Y REFORZADAS, YA ESTÃN CUBIERTOS AL DAR DE ALTA AL CLIENTE EN LA BASE DE DATOS DE PBC Y CON EL ARCHIVO DE LA COPIA DEL DOI DEL CLIENTE ----- A todos los clientes se les aplican minimo las medidas normales
