Hola buenas de nuevo,
¿Alguien me sabrÃa decir qué se hace con la documentación realmente o si está bien la respuesta A?
En todos los sitios dice que se siga el Procedimiento de archivo y control de documentos...pero no sé exactamente en qué consiste
Da por falsa la A, cuando yo creo que es la B porque son 10 años
45. EN EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN, EN LA CONTABILIZACIÓN DE IMPORTES ES FALSO QUE:
a) PARA CADA CLIENTE O EMPRESA SE REUNIRà EN UN DOSSIER EL CONJUNTO DE TODA LA DOCUMENTACIÓN CON ÉL RELACIONADA, PARA SU CONSULTA O UTILIZACIÓN EN LAS OPERACIONES
b) EL PERIODO DE CONSERVACIÓN DE TODO TIPO DE DOCUMENTACIÓN QUE PUEDA TENER FUERZA PROBATORIA, ASà COMO LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DE LAS OPERACIONES Y EXIGIDOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES, ES DE 5 AÑOS
c) NO SE ARCHIVA LA DOCUMENTACIÓN ESPECÃFICA DE CLIENTES, QUE SE HAYA ESCANEADO Y ADJUNTADO A LA OPERACIÓN DESDE VENTANA ÚNICA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
d) PARA WESTERN UNION NO SE ARCHIVA NINGÚN DOCUMENTO, SÓLO LA QUE SE GENERE ESPECÃFICAMENTE POR PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
